CONTROL CAMBIARIO Y COMERCIO EXTERIOR 2026

Nuevos Controles del BCRA sobre Importaciones, Exportaciones, Servicios y Pagos al Exterior
Martes 12 de Agosto 2026 - 9:00 a 11:00 hs. vía Zoom
Cómo evitar observaciones bancarias, inconsistencias en RAyPE y SEPAIMPO, rechazos operativos y riesgos regulatorios en las operaciones internacionales.

Introducción

La operatoria cambiaria y de comercio exterior atraviesa un escenario de mayores controles y exigencias regulatorias.

Las entidades financieras aplican procesos de validación cada vez más rigurosos antes de autorizar pagos al exterior, mientras que el BCRA continúa fortaleciendo los controles sobre las operaciones vinculadas con importaciones, exportaciones, servicios, financiamiento y acceso al mercado de cambios.

En este contexto, las inconsistencias entre las declaraciones efectuadas por las empresas, los registros de RAyPE, SEPAIMPO y la documentación respaldatoria pueden derivar en observaciones bancarias, requerimientos de información, demoras operativas e incluso restricciones para concretar operaciones internacionales.

A ello se suman las obligaciones específicas para grupos económicos, empresas vinculadas y declaraciones juradas exigidas por la normativa vigente.

Por este motivo, resulta indispensable que quienes intervienen en Comercio Exterior, Finanzas, Tesorería, Compliance y Auditoría conozcan los criterios que actualmente aplican los bancos y los organismos de control, comprendan las alternativas habilitadas para canalizar operaciones internacionales y puedan anticiparse a los riesgos antes de que impacten en la actividad de la empresa.

Durante este encuentro se analizarán los principales cambios regulatorios y su aplicación práctica, brindando herramientas para desarrollar una operatoria más segura, eficiente y alineada con las exigencias actuales.

En este Seminario usted aprenderá a

- Comprender los criterios que hoy aplican los bancos para validar operaciones de comercio exterior.

- Identificar las declaraciones juradas y obligaciones vigentes para personas humanas y jurídicas.

- Detectar inconsistencias entre RAyPE, SEPAIMPO y la información declarada antes de que generen observaciones.

- Analizar el tratamiento cambiario de importaciones, exportaciones, servicios y operaciones internacionales.

- Conocer las alternativas actualmente disponibles para pagos al exterior y financiamiento de importaciones.

- Interpretar los requisitos aplicables a grupos económicos y empresas vinculadas.

- Reducir riesgos regulatorios y evitar contingencias que afecten la operatoria diaria.

 

Temario

1. DDJJ exigibles para personas humanas por compra de moneda extranjera y por transferencia al exterior

2. DDJJ y compromisos para personas jurídicas , sus controlantes y empresas del mismo grupo económico.

3. Relevamiento de Activos y Pasivos Externos Com. A 8304

4. Requerimientos del BCRA sobre inconsistencias entre RAyPE  y SEPAIMPO

5. Pagos de importación admitidos, BK, Mipyme

6. Financiamiento de importación

7. Pago de servicios de no residentes a residentes

8. Cobros de exportación, plazos, prórroga de plazos admitidas

9. Situaciones que permiten aplicar sin movimiento real de divisas.

10. Exportaciones en gestión de cobro

11. Cobros de servicios de residentes a no residentes

Lic. Carmen Carballeiro
Miembro de la Comisión Directiva
FOREX CLUB ARGENTINO

Experta en materia aduanera y cambiaria, con amplia experiencia y trayectoria en el campo de la operatoria del Comercio Internacional. Es Licenciada en Comercio Internacional y Despachante de Aduana. Miembro de la Comisión Directiva del Forex Club Argentino. También Miembro de la Comisión Directiva del Colegio de Graduados de Comercio Internacional.

Por qué asistir?

- Conozca cómo están aplicando actualmente los bancos las normas cambiarias del BCRA en las operaciones internacionales.

- Evite observaciones, rechazos y demoras derivados de inconsistencias en DDJJ, RAyPE y SEPAIMPO.

- Actualice los criterios regulatorios que impactan sobre importaciones, exportaciones, pagos y cobros del exterior.

- Analice las alternativas vigentes para financiar importaciones y canalizar pagos internacionales.

- Comprenda las obligaciones específicas para grupos económicos, empresas vinculadas y operaciones intragrupo.

- Incorpore recomendaciones prácticas para minimizar riesgos regulatorios y asegurar la continuidad de la operatoria.

- Aproveche la experiencia de una especialista reconocida en normativa cambiaria y comercio exterior para resolver dudas sobre casos concretos.

Dirigido a

- Responsables de Comercio Exterior
- Gerentes y Analistas de Importaciones y Exportaciones

- Responsables de Tesorería y Finanzas

- Areas de Compliance y Auditoría

- Bancos y Entidades Financieras

- Estudios Especializados

- Empresas industriales, multinacionales y de servicios con operaciones internacionales

Fecha

Miércoles 12 de AGOSTO 2026

Modalidad
100 % ONLINE EN VIVO
Aula Virtual CRITERIO

Carga Horaria
2 HS.

Horario
Prueba Técnica 8.30 hs.
Inicio 9.00 hs.
Finalización 11:00 hs.

PRECIO (por persona)

$ 110.000 + IVA
Efectuando el pago antes del 31 de Julio Ud. abona
$ 90.000 + IVA

Vacantes Limitadas

INFORMES + INSCRIPCION
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inscripciones@criteriocapacitacion.com
TE: (54 11) 5032 3110

DATOS REQUERIDOS PARA LA INSCRIPCION

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